A pénzmosás és terrorizmus támagatása elleni új törvény hozadékai – A MÜK elnökének gyorsértékelése​

A politikai világ alakulásának eredménye a nemzetközi terrorizmus elleni harc kiszélesedése. Ez a gyakorlatban azt is magával hozta, hogy az illetékes hatóságok oda fognak figyelni lényegében minden bűncselekményből származó vagy a bűncselekményt immár meglehetősen tágan értelmező, szabályellenes, jogellenes cselekményből származó pénzmozgásra. Ezért minden olyan szervezetet, amelyeknek ehhez köze lehet, elsősorban pénzügyi szervezetek, de a jogügyeletekben közreműködő ügyvédek is világszerte, olyan kötelezettségekkel kell hogy szembenézzenek, amelyekre korábban szinte gondolni sem mert volna senki.


A teljes cikk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem felhasználó, regisztráljon!

Bejelentkezés

Regisztráció

Kapcsolódó cikkek

Copyright 2015 Panpress Kft.