Ingatlanforgalmazói kötelezettségek a pénzmosás kizárására


A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) jelentős kötelezettségeket ró egyéb szolgáltatók mellett az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőkre is. E kötelezettségek szerinti teljesítésének elmulasztása nagyon komoly jogkövetkezményekkel járhat, így akár a szolgáltató nyilvántartásból történő törlésével, a szolgáltató vezetőjének vezetői jogköre felfüggesztésével, vagy visszavonásával, netán éppen jelentős összegű pénzbírság kiszabásával, így érdemes tisztában lenni az előírásokkal.


A teljes cikk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem felhasználó, regisztráljon ingyen!

Bejelentkezés

Ingyenes regisztráció

Kapcsolódó cikkek

Copyright 2015 Panpress Kft.